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2008-06-28 星期六
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
召开股东大会:
韶能股份(000601) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告。2.审议200
7 年度监事会工作报告。3.审议2007 年度财务决算报告
。4.审议2007 年度利润分配预案。5.审议2007 年度支付
给审计单位报酬的议案。6.审议关于续聘会计师事务所的
议案。7.审议关于公司第六届董事会候选人的议案。8.审
议应由股东大会选举产生的第六届监事会监事候选人的议
案。9.审议关于公司第六届董事会董事（不含独立董事）
、第六届监事会监事津贴的议案。10.审议关于公司第六
届董事会独立董事津贴的议案。11.审议为控股子公司辰
溪大潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案
*ST高新 (000628) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算报告
；4.审议2007 年度利润分配预案；5.审议关于续聘四川
华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的预
案6.审议关于选举第六届董事会董事的议案7.审议关于选
举第六届监事会监事的议案
贵糖股份(000833) 股东大会，1.广西贵糖（集团）股份有限公司2007 年度
董事会工作报告；2.广西贵糖（集团）股份有限公司2007
年度监事会工作报告；3.广西贵糖（集团）股份有限公
司2007 年度财务决算报告；4.广西贵糖（集团）股份有
限公司2007 年度利润分配预案；5.关于续聘上海东华会
计师事务所有限公司为2008 年度审计机构的议案；6.广
西贵糖（集团）股份有限公司关于2007 年度日常关联交
易执行情况及2008 年度日常关联交易预计情况的报告；7
.广西贵糖（集团）股份有限公司关于股权收购暨关联交
易的议案；8.关于独立董事津贴标准的议案；9.关于修改
《公司章程》有关条款的议案。
中通客车(000957) 临时股东大会，1.关于为新疆中通客车有限公司贷款提供
担保的议案。
皇台酒业(000995) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》；2.审议
《2007年度监事会工作报告》；3.审议《2007年年度报告
全文及摘要》；4.审议《2007年度财务决算报告及2008年
度财务预算报告》；5.审议《2007年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公
司2008年度审计机构的议案》；7.审议《关于甘肃皇台酒
业股份有限公司董事会换届选举的议案》（董事的选举将
采用累计投票制）；8.审议《关于甘肃皇台酒业股份有限
公司监事会换届选举的议案》（监事的选举将采用累计投
票制）。
闽灿坤B (200512) 临时股东大会，1.关于借用外债变更第二阶段(USD2,700
万)借款利率及付息方式的议案
北京时代(430003) 临时股东大会，1.审议《关于公司在2008 年定向增资的
议案》；2.审议《关于本次定向增资完成后公司的利润分
配方案的议案》；3.审议《关于授权董事会全权办理本次
增资相关事宜的议案》。
华盛达 (600687) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》。2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司20
07 年度财务决算报告》。4.审议《公司2007 年年度报告
正文》及《公司2007 年年度报告摘要》。5.审议《公司2
007 年度利润分配预案》。6.审议《关于续聘会计师事务
所及决定其报酬的议案》。
S前锋 (600733) 股东大会，1.审议《公司二OO七年度董事会工作报告》；
2.审议《公司二OO七年度监事会工作报告》；3.审议《公
司二OO七年度财务决算报告》；4.审议《公司二OO七年度
报告》和《公司二OO七年度报告摘要》；5.审议《公司二
OO七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6.审议
《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的
议案》；7.审议《关于新旧会计准则股东权益差异调节的
议案》；8.审议《公司董事会议事规则(修订稿)》；9.审
议《公司募集资金管理办法》；10.审议《公司独立董事
制度》；11.审议《公司资金管理办法》(本议案涉及关联
资金往来，关联股东应回避表决)；12.审议《公司监事会
议事规则(修订稿)》；13.审议《关于修改公司章程部分
条款的议案》14.审议《关于延期不超过六个月举行董事
会换届选举的议案》；15.审议《关于延期不超过六个月
举行监事会换届选举的议案》。
2008-06-29 星期日
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
召开股东大会:
S*ST大通(000038) 股东大会，1.公司2007年董事会工作报告2.公司2007年监
事会工作报告3.2007 年度独立董事述职报告4.公司2007
年度财务决算报告5.2007年度利润分配预案6.2007年度报
告及其摘要7.关于续聘会计师事务所的议案
晨鸣纸业(000488) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司独立董事2007 年度工作述职报告；3.审议公司200
7 年度财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配方
案；5.审议公司聘任会计师事务所的议案。
柳工 (000528) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告（详见
公司2007 年年度报告）。2.审议公司2007 年度监事会工
作报告（详见公司2007 年年度报告）。3.审议公司2007
年度利润分配预案。4.审议公司2007 年年度报告。5.审
议关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案。6.审议
关于预计公司2008 年度日常关联交易的议案（涉及逐项
表决）。7.审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司
提供贷款担保的议案。8.审议关于前次募集资金使用情况
的报告。9.审议关于修改公司章程的议案。
中鼎股份(000887) 临时股东大会，1.《投资者关系管理制度》2.《独立董事
年报工作制度》3.《审计委员会工作制度》4.《募集资金
管理制度》5.《关于变更会计政策及会计估计的议案》6.
《关于收购宁国中鼎持有安徽安大中鼎橡胶技术开发有限
公司65％股权的议案》7.《关于收购宁国中鼎持有中鼎美
国公司100％股权的议案》8.《关于收购宁国中鼎持有中
鼎金亚50％股权的议案》
黑猫股份(002068) 临时股东大会，1.《关于调整公司尾气产品销售价格的议
案》；2.《关于修改公司章程的议案》；
冠福家用(002102) 临时股东大会，1.审议《关于控股子公司上海五天实业有
限公司向上海邦可国际贸易发展有限公司销售相关商品的
议案》。
晨鸣B (200488) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司独立董事2007 年度工作述职报告；3.审议公司200
7 年度财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配方
案；5.审议公司聘任会计师事务所的议案。
特变电工(600089) 临时股东大会，1.审议公司关于变更部分独立董事的议案
2.审议公司关于变更部分董事的议案
2008-06-30 星期一
股权分置限售股份上市流通日:
苏常柴A (000570) 股权分置限售股份1871.2478万股上市流通
北新建材(000786) 股权分置限售股份2875.75万股上市流通
高鸿股份(000851) 股权分置限售股份2342.0784万股上市流通
澄星股份(600078) 股权分置限售股份11568.2843万股上市流通
华升股份(600156) 股权分置限售股份2194.5万股上市流通
青岛碱业(600229) 股权分置限售股份3697.9084万股上市流通
华纺股份(600448) 股权分置限售股份3198万股上市流通
多伦股份(600696) 股权分置限售股份1481.4297万股上市流通
宝信软件(600845) 股权分置限售股份1311.2203万股上市流通
芜湖港 (600575) 股权分置限售股份1779万股上市流通
晋西车轴(600495) 股权分置限售股份514.55万股上市流通
公开增发机构配售股份上市流通日:
海螺水泥(600585) 公开增发机构配售股份2647.0275万股上市流通
首发原股东限售股份上市流通日:
拓邦电子(002139) 首发原股东限售股份752.6万股上市流通
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
股权分置改革股东大会召开日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
A股派息日:
中色股份(000758) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
山东海化(000822) 每10股派1.0595元(含税)，扣税后0.9536元，股权登记日
2008-06-27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-06-30
,分红年度2007-12-31
中海发展(600026) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-06-
24，除权除息日2008-06-25，派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
中国石化(600028) 每10股派1.15元(含税)，扣税后1.035元，股权登记日200
8-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
酒钢宏兴(600307) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-06-
23，除权除息日2008-06-24，派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
中国铝业(601600) 每10股派0.53元(含税)，扣税后0.477元，股权登记日200
8-06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
平煤天安(601666) 每10股派5.08元(含税)，扣税后4.572元，股权登记日200
8-06-24，除权除息日2008-06-25，派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
大唐发电(601991) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008-
06-20，除权除息日2008-06-23，派息日2008-06-30,分红
年度2007-12-31
B股派息日:
飞亚达B (200026) 每10股派1元，B股股权登记日2008-06-30，B股最后交易
日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-
30
中集B (200039) 每10股派5元，B股股权登记日2008-06-30，B股最后交易
日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-
30
友谊B股 (900923) 每10股派0.4023元，B股股权登记日2008-06-23，B股最后
交易日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008
-06-30
A股股权登记日:
隆平高科(000998) 每10股送1股转增5股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登
记日2008-06-30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-0
7-01，红股上市交易日2008-07-01,分红年度2007-12-31
吉林森工(600189) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-07,分红年
度2007-12-31
华联综超(600361) 每10股转增3股，股权登记日2008-06-30，除权除息日200
8-07-01，红股上市交易日2008-07-02,分红年度2007-12-
31
洪城水业(600461) 每10股派1.05元(含税)，扣税后0.945元，股权登记日200
8-06-30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-04,分
红年度2007-12-31
航天晨光(600501) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-07,分红年
度2007-12-31
腾达建设(600512) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2008-
06-30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-07,分红
年度2007-12-31
嘉宝集团(600622) 每10股送3股派0.5元(含税)，扣税后0.15元，股权登记日
2008-06-30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-07
，红股上市交易日2008-07-02,分红年度2007-12-31
海博股份(600708) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-04,分红年
度2007-12-31
天津港 (600717) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-04,分红年
度2007-12-31
厦门国贸(600755) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
06-30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-04,分红
年度2007-12-31
昆明机床(600806) 每10股派2.7元(含税)，扣税后2.43元，股权登记日2008-
06-30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-07,分红
年度2007-12-31
厦门空港(600897) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-04,分红
年度2007-12-31
大秦铁路(601006) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2008-06-
30，除权除息日2008-07-01，派息日2008-07-07,分红年
度2007-12-31
B股股权登记日:
飞亚达B (200026) 每10股派1元，B股股权登记日2008-06-30，B股最后交易
日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-
30
中集B (200039) 每10股派5元，B股股权登记日2008-06-30，B股最后交易
日2008-06-25，除权除息日2008-06-26，派息日2008-06-
30
A股除权除息日:
中色股份(000758) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
山东海化(000822) 每10股派1.0595元(含税)，扣税后0.9536元，股权登记日
2008-06-27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-06-30
,分红年度2007-12-31
中国联通(600050) 每10股派0.672元(含税)，扣税后0.6048元，股权登记日2
008-06-27，除权除息日2008-06-30，派息日2008-07-04,
分红年度2007-12-31
S*ST源药(600656) 每10股转增2.3股，股权登记日2008-06-27，除权除息日2
008-06-30，红股上市交易日2008-07-01,分红年度2008-0
6-27
基金分红权益登记日:
长盛中信全债(510 每10份派0.8元，权益登记日：2008-06-30，除息交易日
080) ：2008-06-30，收益分配款发放日：2008-07-02
易方达策略成长(1 每10份派0.1元，权益登记日：2008-06-30，除息交易日
10002) ：2008-06-30，收益分配款发放日：2008-07-01
基金分红除息日:
长盛中信全债(510 每10份派0.8元，权益登记日：2008-06-30，除息交易日
080) ：2008-06-30，收益分配款发放日：2008-07-02
易方达策略成长(1 每10份派0.1元，权益登记日：2008-06-30，除息交易日
10002) ：2008-06-30，收益分配款发放日：2008-07-01
除息基准日:
05粤交通(111026) 发行年份:2005，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
005-06-29，发行时间截止:2005-07-12，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.3%，债权登
记日:2008-06-27，除息日:2008-06-30，付息日:2008-06
-30
付息日:
05粤交通(111026) 发行年份:2005，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
005-06-29，发行时间截止:2005-07-12，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.3%，债权登
记日:2008-06-27，除息日:2008-06-30，付息日:2008-06
-30
05华电债(120505) 发行年份:2005，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
005-06-30，发行时间截止:2005-07-06，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.98%，债权
登记日:2008-06-26，除息日:2008-06-27，付息日:2008-
06-30
召开股东大会:
ST赛格 (000058) 临时股东大会，1.《关于选举独立董事的提案》
中金岭南(000060) 临时股东大会，1.审议《关于变更公司募集资金部分投资
项目的议案》；2.审议《关于变更公司第五届董事局部分
独立董事的议案》；3.审议《关于变更公司第五届监事会
部分股东监事的议案》。
深圳机场(000089) 临时股东大会，1.关于向商业银行申请贷款额度的议案
湖北宜化(000422) 临时股东大会，1.关于为控股子公司联合化工银行贷款提
供担保的议案2.关于为双环科技银行贷款提供担保的议案
3.关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案
东阿阿胶(000423) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年财务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配
预案》；5.审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；6.
审议《公司独立董事2007 年度工作述职报告》7.审议《
关于修改〈公司章程〉的议案》；8.审议《关于董事会换
届选举的议案》；9.审议《关于监事会换届选举的议案》
。
华天酒店(000428) 临时股东大会，1.审议《关于收购湖北凯旋门大酒店管理
有限公司100％股权的议案》；2.审议《关于为公司控股
子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向建行河西支行申
请流动资金贷款5000 万元提供抵押担保的议案》。
赛迪传媒(000504) 临时股东大会，1.关于选举赛迪传媒董事会换届选举的提
案；2.关于选举赛迪传媒监事会换届选举的提案；
丽珠集团(000513) 临时股东大会，1.《关于选举朱保国为公司第六届董事会
董事的议案》，2.《关于选举刘广霞为公司第六届董事会
董事的议案》，3.《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会
董事的议案》，4.《关于选举安宁为公司第六届董事会董
事的议案》，5.《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董
事的议案》，6.《关于选举钟山为公司第六届董事会董事
的议案》，7.《关于选举华以正为公司第六届董事会独立
董事的议案》，8.《关于选举王俊彦为公司第六届董事会
独立董事的议案》，d9.《关于选举罗晓松为公司第六届
董事会独立董事的议案》，10.《关于选举曹平伟为公司
第六届监事会监事的议案》，11.《关于选举庞大同为公
司第六届监事会监事的议案》
光华控股(000546) 股东大会，1.2007 年董事会工作报告2.2007 年监事会工
作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分配方
案5.关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司20
08 年度审计机构的议案6.关于公司董事会换届选的议案7
.关于公司监事会换届选的议案
S*ST兰宝(000631) 临时股东大会，1.审议事项为《兰宝科技信息股份有限公
司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》
。
双环科技(000707) 股东大会，1.《董事会报告》;2.《监事会报告》;3.《独
立董事述职报告》;4.《湖北双环科技股份有限公司2007
年年度报告》;5.《湖北双环科技股份有限公司2007 年度
利润分配和资本公积金转增股本预案》;6.《关于续聘湖
北大信会计师事务有限公司的议案》;7.《湖北双环科技
股份有限公司2008 年日常关联交易预计的议案》;8.《关
于增加本公司独立董事年度津贴的议案》;9.《双环科技
同意控股子公司的控股子公司为本公司提供反担保的议案
》
锦龙股份(000712) 股东大会，1.2007年年度报告及其摘要；2.2007年度董事
会工作报告；3.2007年度监事会工作报告；4.2007年度财
务决算报告；5.2007年度利润分配方案；6.关于续聘广东
恒信德律会计师事务所有限公司的议案；7.关于为控股子
公司清远市自来水有限责任公司的贷款提供连带责任担保
的议案；8.关于选举公司独立董事的议案；9.关于选举公
司董事的议案。
锌业股份(000751) 股东大会，1.审议公司董事会工作报告；2.审议公司监事
会工作报告；3.审议公司财务工作报告；4.审议公司2007
年度利润分配预案；5.审议通过公司《关于更换会计师事
务所的议案》；6.审议通过公司《调整独立董事津贴的议
案》；7.审议《公司2008年度日常关联交易议案》；8.《
许健先生为公司第五届董事会董事的议案》。
中汇医药(000809) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年年度报告及摘要》；4.审议《公司2007 年度财务
决算报告》；5.审议《关于2007 年度利润分配预案和弥
补亏损的议案》；6.审议《独立董事2007 年度述职报告
》；7.审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)
会计师事务所有限责任公司2007年度审计工作总结》；8.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
江钻股份(000852) 临时股东大会，1.审议关于公司收购江汉石油管理局第三
机械厂的议案。（该议案属于关联交易，公司控股股东江
汉石油管理局放弃投票权）
津滨发展(000897) 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》2.
审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届董事会
的议案》3.审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第
四届监事会的议案》
S三九 (000999) 临时股东大会，1.关于增补公司董事的议案2.关于设立公
司董事会审计委员会.薪酬与考核委员会的议案
德豪润达(002005) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
；2.审议《关于对外担保的议案》。
天润发展(002113) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年年度报告及摘要》；3.《2007 年度监事会工作报告》
；4.《2007 年度财务报告》；5.《2007 年度利润分配预
案》；6.《关于董事会换届选举的议案》；7.《关于监事
会换届选举议案》；8.《关于修改公司章程的议案》（该
项议案需特别决议）；9.《关于<修订募集资金管理办法>
的议案》；10.《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司
提供贷款担保的议案》；11.《关于修改公司<重大经营决
策程序规则>的议案》12.《关于对岳阳宏润肥业有限公司
增资的议案》；13.《关于2008 年度向银行借款授信总量
及授权的议案》；14.《关于聘请2008 年度财务审计机构
的议案》；15.《关于募集资金年度使用情况的专项报告
》；16.关于修订湖南天润化工发展股份有限公司章程的
议案
大立科技(002214) 临时股东大会，1.审议《关于修改浙江大立科技股份有限
公司章程条款的议案》；
ST赛格B (200058) 临时股东大会，1.《关于选举独立董事的提案》
*ST帝贤B(200160) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
2007 年年度财务报告》；4.审议公司《2007 年年度报告
和年度报告摘要》；5.审议公司《2007 年度利润分配预
案》；
雷伊B (200168) 股东大会，1.审议二OO 七年年度董事会工作报告；2.审
议二OO 七年年度监事会工作报告；3.审议二OO 七年年度
利润分配方案；4.审议二OO 七年年度报告及摘要；5.审
议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案；6.审议关
于采用累积投票制选举独立董事的议案；7.审议关于调整
董事.独立董事和监事津贴的议案。
丽珠B (200513) 临时股东大会，1.《关于选举朱保国为公司第六届董事会
董事的议案》，2.《关于选举刘广霞为公司第六届董事会
董事的议案》，3.《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会
董事的议案》，4.《关于选举安宁为公司第六届董事会董
事的议案》，5.《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董
事的议案》，6.《关于选举钟山为公司第六届董事会董事
的议案》，7.《关于选举华以正为公司第六届董事会独立
董事的议案》，8.《关于选举王俊彦为公司第六届董事会
独立董事的议案》，d9.《关于选举罗晓松为公司第六届
董事会独立董事的议案》，10.《关于选举曹平伟为公司
第六届监事会监事的议案》，11.《关于选举庞大同为公
司第六届监事会监事的议案》
紫光华宇(430008) 临时股东大会，1.提请审议《修改公司章程》2.提请审议
《关于向北京银行和招商银行申请总额不超过8000 万元
人民币、期限不超过2 年的综合授信额度》
ST东北高(600003) 股东大会，1.公司2007 年度报告及其摘要；2.公司2007
年度财务决算报告；3.公司2007 年度利润分配预案；4.
公司2007 年度董事会工作报告；5.公司2008 年度财务预
算报告；6.公司2008 年度董事会.监事会基金预算；7.关
于修改《公司章程》的议案；8.关于对2006 年度报表进
行更正的议案。9.《选举东北高速公路股份有限公司第三
届董事会董事的议案》10.《选举东北高速公路股份有限
公司第三届监事会非职工代表监事的议案》11.《2007 年
度监事会报告》
华电国际(600027) 股东大会，1.审议及批准以下关于发行短期融资券的议案
：2.审议及批准以下有关授予一般性授权的议案：3.审议
及批准有关修订本公司《公司章程》（包括修订其附件《
股东大会议事规则》的议案），并授权一位执行董事根据
有关主管部门和监管机构的要求酌情修改的议案。4.审议
批准本公司董事会报告书；5.审议批准本公司监事会报告
书；6.审议批准本公司2007 年度经审计的年度财务报告
；7.审议批准本公司2007 年度利润分配方案；8.审议批
准关于聘用本公司2008年度境内外会计师的议案；9.审议
批准独立董事2007 年度的述职报告。10.审议批准本公司
与中国华电集团公司财务有限公司（以下简称“华电财务
”）签订金融服务协议的议案；11. 审议批准关于本公司
为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供借款担保的
议案：12. 审议批准及追认四川广安发电有限责任公司（
以下简称“广安公司”）向四川华蓥山龙滩煤电有限责任
公司（以下简称“龙滩公司”）提供的累计共计人民币20
,166 万元贷款担保。其中包括广安公司已经按其在龙滩
公司持股比例提供的人民币1.1 亿元的贷款担保，及广安
公司向龙滩公司新增加的人民币9,166 万元贷款提供的担
保。担保期限须经有关银行对借款审批的期限确定，并授
权广安公司总经理及其授权人签署有关担保协议及必须的
文件，并授权本公司董事会秘书按监管部门的要求及时披
露上述担保事项。截至2008年3 月31 日，龙滩公司的资
产负债率为75.42%。本公司及其附属公司的对外担保总额
为人民币4.2 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的2.
3%。13. 审议批准关于本公司董事会换届选举的议案：14
. 审议批准关于本公司监事会换届选举的议案：
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